Thủ đoạn buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi, ẩn mình trong hàng xuất khẩu

Điểm đáng chú ý là các đối tượng sử dụng thủ đoạn mới, tinh vi hơn, trà trộn thuốc lá điếu vào hàng hóa xuất khẩu chính ngạch, gây khó khăn cho công tác kiểm soát.

Tại cảng Sài Gòn Khu vực 1, hai vụ việc liên quan đến Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ Vận tải An Khang đã phơi bày rõ phương thức hoạt động mới của các đường dây buôn lậu.

Ngày 27/3, doanh nghiệp này mở tờ khai xuất khẩu sang Australia với danh mục hàng gồm ghế sofa, giường xếp gấp, bàn cà phê, dép cao su, bồn cầu sứ... Tổng trọng lượng hơn 5,5 tấn. Đến ngày 1/4, công ty tiếp tục mở tờ khai xuất đi Malaysia với loại hàng tương tự. Cả hai lô hàng đều được hệ thống phân luồng vàng – chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra thực tế.

Thủ đoạn buôn lậu thuốc lá ngày càng tinh vi, ẩn mình trong hàng xuất khẩu

Tuy nhiên, nhờ đánh giá rủi ro nghiệp vụ, Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã quyết định chuyển luồng và tiến hành kiểm tra thủ công. Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện trong lô hàng ngày 27/3 có gần 120.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Double Happiness và ESSE, được giấu tinh vi trong các thùng carton ghi “bàn ghế”. Giá trị vi phạm ước tính hơn 3,38 tỷ đồng.

Ở lô hàng xuất đi Malaysia, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện hơn 133.000 bao thuốc lá Marlboro, Manchester và Double Happiness không khai báo hải quan, trị giá vi phạm hơn 2,5 tỷ đồng. Tổng giá trị hai lô hàng vi phạm hơn 5,88 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Không dừng lại ở đó, ngày 31/5, cơ quan hải quan phát hiện thêm một vụ xuất lậu thuốc lá qua cảng Sài Gòn Khu vực 1. Lô hàng do Công ty TNHH XNK Vạn Hồng Phúc làm thủ tục xuất đi Canada, khai báo là hai bồn thép rỗng dung tích 300 lít. Tờ khai được phân luồng xanh – miễn kiểm tra hồ sơ và thực tế. Nhưng khi soi chiếu rủi ro, lực lượng chức năng nghi ngờ và tiến hành cắt kiểm tra. Kết quả, bên trong hai bồn thép có chứa 8.400 bao thuốc lá Marlboro (Gold Pack), không thể hiện xuất xứ và hàm lượng nicotine, trị giá vi phạm hơn 3 tỷ đồng.

Theo lực lượng hải quan, các vụ việc trên cho thấy thủ đoạn buôn lậu thuốc lá ngày càng biến tướng. Thay vì vận chuyển qua biên giới hoặc cất giấu trong kho bãi, các đối tượng đã lợi dụng hình thức xuất khẩu hàng hóa để hợp thức hóa đường đi của thuốc lá lậu. Chúng thường chọn doanh nghiệp nhỏ, khai báo mặt hàng thông dụng, tận dụng cơ chế phân luồng tự động nhằm “qua mắt” hệ thống kiểm soát.

Các chuyên gia cho rằng, buôn lậu thuốc lá không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại hợp pháp, làm méo mó thị trường và tiềm ẩn nguy cơ hình thành tội phạm có tổ chức. Do đó, cùng với việc siết chặt kiểm tra, ngành hải quan cần tiếp tục nâng cao năng lực quản lý rủi ro, phối hợp chặt chẽ với công an, biên phòng và cơ quan thuế để ngăn chặn hiệu quả tình trạng này.