Tịch thu toàn bộ tài sản, rao bán siêu du thuyền của doanh nhân lừa đảo với giá hơn 470 tỷ đồng
Từ siêu du thuyền, xe sang đến cổ phần doanh nghiệp, gần 700 triệu USD tài sản đã bị Thái Lan thu giữ trong cuộc điều tra nhằm vào doanh nhân Benjamin Mauerberger.
Một siêu du thuyền hạng sang bị tịch thu từ doanh nhân tài chính đang bị truy nã Benjamin Mauerberger sẽ được Thái Lan đưa ra đấu giá từ ngày 23/6 với mức giá khởi điểm 18 triệu USD (khoảng 473 tỷ đồng), trong bối cảnh giới chức nước này tăng cường nỗ lực thu hồi tài sản từ các mạng lưới rửa tiền quy mô lớn hoạt động trên khắp khu vực.
Mauerberger cùng vợ là Cattaliya Beevor đang bị cảnh sát Thái Lan truy nã với các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Theo cơ quan công tố, cặp đôi này có liên quan tới một mô hình đầu tư lừa đảo bắt đầu từ năm 2016.
Doanh nhân người Nam Phi, vốn có nhiều mối quan hệ trong giới chính trị và kinh doanh, còn bị nghi là mắt xích trung tâm trong mạng lưới chuyển lượng lớn tiền mặt từ các trung tâm lừa đảo tại Campuchia vào thị trường bất động sản, các công ty niêm yết và nhiều kênh đầu tư khác tại Thái Lan cũng như Đông Nam Á.
Đến nay, giới chức Thái Lan đã phong tỏa khối tài sản trị giá gần 700 triệu USD có liên quan đến Mauerberger. Danh mục tài sản bị thu giữ bao gồm cổ phần tại các tập đoàn lớn, bất động sản, xe sang và du thuyền – minh chứng cho quy mô khổng lồ của dòng tiền bất hợp pháp đang len lỏi trong nền kinh tế nước này.
Cảnh sát Thái Lan cho biết hai vợ chồng đã rời khỏi nước này khi cơ quan điều tra bắt đầu mở rộng điều tra về các cáo buộc gian lận đầu tư kéo dài gần một thập kỷ. Hiện tung tích của họ vẫn chưa được xác định, dù xuất hiện một số thông tin chưa được kiểm chứng cho rằng cả 2 đang lẩn trốn tại Dubai.
Trong khuôn khổ cuộc đấu giá kéo dài 4 ngày bắt đầu từ hôm 23/6, Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) sẽ tổ chức bán đấu giá công khai siêu du thuyền Atlas dài 51m cùng một tàu cao tốc tại các bến du thuyền ở Phuket. Giới chức xác định đây là những tài sản “liên quan đến hoạt động phạm tội”.
Những diễn biến gần đây cho thấy tiền bất hợp pháp có thể đã thâm nhập sâu vào hệ thống tài chính khu vực Đông Nam Á.
Hồi tháng 3, cảnh sát Singapore bắt giữ hai cá nhân có liên quan tới Capital Asia Investments và thu giữ khoảng 140 triệu USD trong một vụ điều tra nghi ngờ rửa tiền. Nhiều báo cáo cho rằng công ty đầu tư này có liên hệ với Mauerberger cũng như các cá nhân hưởng lợi từ các trung tâm lừa đảo ở châu Á.
Bà Sarinee Achavanuntakul, nhà vận động về kinh doanh bền vững và là tiếng nói có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính Thái Lan, cho rằng việc các vụ truy tố bắt đầu được tiến hành là tín hiệu tích cực.
Dưới áp lực từ Trung Quốc và Mỹ, các chiến dịch truy quét nhằm vào các trung tâm lừa đảo tại Myanmar và Campuchia đã được triển khai thường xuyên hơn trong thời gian qua.
Gần như mỗi tuần, giới chức Thái Lan lại thu giữ thêm khối tài sản lớn, từ siêu xe, vàng thỏi đến trang sức, trước khi đưa ra đấu giá nhằm bồi thường cho các nạn nhân của các vụ lừa đảo xuyên quốc gia.
