Ngày 22/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an thông báo kết thúc điều tra vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Vụ án được điều tra với các hành vi bị cáo buộc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can.

Hơn 51.444 tỷ đồng được ghi nhận qua hơn 91.000 hợp đồng

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn 2015-2023, tổng số tiền huy động bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần được thể hiện trên các phiếu thu là hơn 51.444 tỷ đồng.

Số tiền này tương ứng với 91.277 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý hợp đồng và thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký với 19.404 nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra lưu ý, số liệu trên được xác định dựa trên các phiếu thu. Trường hợp một nhà đầu tư đến hạn sau một năm nhưng tiếp tục tái đầu tư, khoản tiền này được tính thêm một lần. Vì vậy, nếu nhà đầu tư tái đầu tư trong nhiều năm, số tiền thể hiện trên phiếu thu sẽ được ghi nhận tương ứng.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền đã được chi ra gồm khoảng 36.476 tỷ đồng để tái ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, 8.597 tỷ đồng chi lợi nhuận cho nhà đầu tư, 2.466 tỷ đồng chi hoa hồng môi giới, 1.154 tỷ đồng chi lương, thưởng và vận hành, cùng khoảng 2.102 tỷ đồng được sử dụng để đầu tư vào các công ty trong hệ sinh thái.

Bị cáo buộc sử dụng tiền nhà đầu tư sau trả nhà đầu tư trước

Theo cơ quan điều tra, để huy động vốn, Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng hệ thống nhân viên kinh doanh của Egame để quảng bá hình ảnh, giới thiệu các dự án giáo dục và tư vấn cho nhà đầu tư mua cổ phần Egroup.

Các hợp đồng được giới thiệu với mức giá 38.000 đồng/cổ phần, kèm cam kết mua lại sau một năm với giá cao hơn. Nhà đầu tư được giới thiệu mức lợi nhuận khoảng 15-20%/năm.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình hoạt động, một phần đáng kể nguồn tiền huy động từ nhà đầu tư sau được sử dụng để thanh toán cho các nhà đầu tư trước đến hạn.

Theo kết luận điều tra, ông Thủy chỉ đạo nhân viên kinh doanh sử dụng khoảng 70% số tiền huy động để trả cho những khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý, 30% còn lại nộp về công ty.

Cơ quan điều tra cho rằng việc huy động vốn trong giai đoạn này không được sử dụng đúng mục đích đầu tư vào hoạt động giáo dục như giới thiệu với nhà đầu tư.

Cáo buộc chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao hình ảnh và năng lực tài chính của Egroup để thu hút nhà đầu tư.

Trong đó, cơ quan điều tra xác định vốn điều lệ Egroup được nâng từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng nhưng không phát sinh dòng tiền thực tế tương ứng.

Ngoài ra, khoảng 70% doanh thu hằng năm của Egroup, tương đương khoảng 2.350 tỷ đồng, được xác định có nguồn gốc từ việc tạo doanh thu khống.

Cơ quan điều tra cáo buộc thông qua những hoạt động này, ông Thủy đã huy động vốn từ số lượng lớn nhà đầu tư và chiếm đoạt khoảng 7.677 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, số tiền này hiện đã được sử dụng hết và ông Thủy không còn khả năng thanh toán.

Ngoài cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Nguyễn Ngọc Thủy còn bị đề nghị truy tố về hành vi đưa hối lộ. Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định ông Thủy đã đưa cho bà Liên khoảng 32 tỷ đồng trong quá trình thực hiện thỏa thuận liên quan đến việc tạo doanh thu khống cho Egroup.

Vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo quy định.